1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第五节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  5容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议审议，公司2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），以2023年12月31日的公司总股本1,319,398,521股为基数计算，共计派发100,274,287.60元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为31.38%。

  如在公司公告披露日至本次预案实施前，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。

  公司是一家国内领先的电子大宗气体综合服务商，是国务院“科改示范企业”及广州市国资委重点混合所有制改革项目企业。公司的主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。公司打造了全方位、自主可控的气体供应体系，专业和能力涵盖从气体制备装置的设计到投产运行、气体储运、数字化运行、气体应用解决方案等全部环节，为客户提供现场制气、零售供气等综合服务。

  公司的产品涵盖电子大宗气体的全部六大品种以及主要的通用工业气体品种，具体包括氮气（N2）、氦气（He）、氧气（O2）、氢气（H2）、氩气（Ar）、二氧化碳（CO2）等气体品种，大范围的应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信等电子半导体领域以及能源化工、有色金属、机械制造等通用工业领域，具有明确且可观的市场前景。

  公司持续加大研发投入，一直在优化升级“Super-N”系列超高纯制氮装置，逐步提升核心技术自主可控能力，为国内高精尖产业高质量发展提供有力保障。同时，公司持续完善氦气供应链建设，逐步扩大国内氦气市场之间的竞争优势，推动电子半导体、高端医疗等重点产业健康发展。未来，公司将始终以客户的真实需求和市场发展的新趋势为导向，以电子大宗气体为核心，加大研发投入和强化自主创新、扩大产品品类、提升气体品质和产能、持续提高气体供应的稳定可靠性，充分的发挥综合性、平台型气体公司的优势，实现“广钢气智造中国芯，广钢气点亮中国屏”的战略发展目标，成为电子大宗气体的领军企业。

  公司营业收入大多数来源于于销售气体产品，下游产业涵盖集成电路制造、半导体显示、电子设备及材料、低温超导、能源化工、机械制造等电子及通用工业领域。

  公司的主营业务是以研发、生产和销售电子大宗气体为核心的工业气体。由于电子大宗气体的技术门槛较高，客户对供应气体产品的纯度、稳定性、可靠性、一致性要求极为严格。客户在选择气体供应商的过程中，主要考量技术方案先进性和可靠性、运营经验、资金实力等因素。公司凭借对电子半导体行业的深刻理解，能够结合客户工艺路线和技术方面的要求，提供定制化的电子大宗气体供应方案。

  对于气体需求稳定且达到一定规模的客户，公司采用现场制气模式。该模式下公司与客户的合同期限通常在15年，盈利持续稳定且具有较高的确定性，具备对抗周期性波动的特性。现场制气模式的合同收费方式一般来说包括固定收费和变动气费。

  对于用气规模较小的客户，公司采用零售供气模式。该模式下公司与客户的合同期限一般在3-5年，且期满后自动连续以2-5年为期续展。对于需求较为稳定的客户，公司同时为其提供气体储存和输送等综合服务。因此，公司与零售客户的合作伙伴关系也较为长期、稳定。

  现场制气模式下，公司在客户现场或邻近场地建设大宗气站。气站由企业具有并负责运营，通过管道直接向客户工厂供气。同时，公司结合周边市场需求，部分现场利用制气装置的富余产能生产气体，经液化后向周边客户零售。

  零售供气模式下，公司将自建工厂生产的气体经过液化或充装后，通过液体槽车、气体管束车或气瓶向客户运送。同时，对于用气稳定性高的客户，公司还可提供现场储存、气化、调压、纯化、过滤等整体供气解决方案。

  按照采购用途，公司对外采购分为原材料和能源相关的生产采购，以及设备和工程相关的固定资产采购。公司制定了《采购管理规定》《供应商管理制度》等采购制度。采购部门依据生产经营、项目建设等需求并结合原材料库存、项目建设周期等情况制定相应的采购计划，根据采购计划向供应商下达订单。

  公司基本的产品中的氮气、氧气、氩气等空分气体原材料来源于空气，无需进行采购；氦气的原料主要来自于进口的原料液氦。除前述气体原料采购外，基于降低运输成本、缓解临时产能不足、实现用户多样化气体需求等原因，公司还采购部分气体作为补充。

  公司生产过程所需能源主要为电力。现场制气模式下，公司使用客户的电力设施并按照合同约定的方式结算费用：部分项目由客户承担电费，部分项目由公司向客户支付电费。零售供气模式下，公司自建工厂的电力由公司独立采购，电费由公司承担，按月结算。

  公司设备和工程采购大多数都用在新建现场制气项目及自建工厂。公司针对各项目定制技术方案并编制技术规格书，据此确定采购的具体实际的要求。采购部门依据采购相关制度评选供应商，并相应下达采购合同或订单。

  工业气体作为现代工业的“血液”，大范围的应用于金属冶炼、能源化工、机械制造等传统工业领域，同时在集成电路制造、半导体显示、新能源、食品医疗、航空航天等新兴起的产业的应用也慢慢变得广泛。按照具体应用领域可分为两类，第一类系应用于电子半导体生产的气体，统称为电子气体，第二类系应用于传统工业领域的气体，统称为通用工业气体。

  工业气体行业历史可追溯至18世纪末，在过去的数个世纪中，该行业在全世界内从始至终保持着稳定增长。在全球工业气体行业的发展进程中，中国的工业气体行业起步相对较晚，中国工业气体行业在上世纪80年代末期才初具规模，90 年代后期进入加快速度进行发展阶段。

  工业气体对中国经济的持续发展有着不可或缺的作用。近年来，一方面受“碳中和、碳达峰”等政策相继出台的影响，环保要求逐步的提升，金属冶炼、能源化工等传统工业面临转变发展方式与经济转型、产能置换及园区整合发展等影响，对工业气体供需面发展带来推动作用，为其配套的空分装置需求也随之扩能；另一方面，随着集成电路制造、半导体显示、光纤通信、光伏、新能源、LED 等电子半导体领域的蓬勃发展，先进工艺技术取得突破，产能进一步释放，为上游工业气体行业带来新的投资机遇。据卓创资讯多个方面数据显示，工业气体市场规模由2017年的1,200亿元上升至2021年的1,750亿元，年均复合增长率达到10.13%。

  随着我们国家的经济长期保持稳定增长、产业体系持续优化，在政策推动与自主创新的引导下，工业气体主要下游应用领域仍将持续稳定发展，中国工业气体行业的未来发展空间将会慢慢的广阔，预计至2025年有望达到近2,600亿元的规模。

  根据《战略性新兴起的产业分类（2018）》，电子气体是电子专用材料制造的重点产品，可分为电子大宗气体和电子特种气体。近年来，相关半导体厂商积极扩产、升级产品线，以应对市场需求的一直增长。随着国内半导体产业的投资加速，也带来上游电子气体市场规模的快速增长。

  据卓创资讯多个方面数据显示，中国电子气体市场规模由2016年的92亿元增长至2021年的160亿元，复合年均增长率达11.70%。2022年我国电子气体市场规模预计达到174亿元，2022年中国电子气体市场规模占工业气体市场总规模的9.02%，较2016年的8.52%有所上涨。随着新一代显示技术、5G、人工智能、物联网和无人驾驶等领域的兴起，中国半导体市场需求将逐渐扩大，预计2023-2025年将保持稳定增长。

  国内工业气体产业特点因下游市场及应用场景的快速拓展呈现出多样化和复杂化，主要涉及供气模式、区域性、高成长性、技术创新等方面，为国内气体公司抢占市场占有率提供了潜在机会，同时也要求国内气体公司需根据下游市场实际的需求，立足自身核心竞争力进行区域布局整合，形成针对性的竞争策略。

  随着现代化工业建设发展，以电子信息技术为代表的高精尖产业驶入发展快车道，下游生产企业对气体产品的种类、品质、纯度和可靠性等方面的要求慢慢的升高。气体市场是一个具备高价值发展的潜在能力的行业，随着持续加大的研发投入，气体公司通过技术创新提升生产效率，实现产品升级，同时响应市场及客户的新增需求，开发新的气体终端应用技术，驱动气体产业整体发展。

  随着科学技术水平发展，下游产业中尤其集成电路制造、半导体显示等高精尖产业技术升级，使得客户项目投资水平增大，工艺技术提升及制作流程增多，促使客户对电子气体的品质、纯度及品种要求提升。

  电子气体客户对气体纯度、品质、稳定性及一致性要求更为苛刻，且其需要气体企业来提供更专业化、定制化的服务。随着客户技术发展，对电子气体需求品类亦逐渐增多，需要气体公司同时采用现场制气供应模式和零售气体供应模式为其提供产品。此外，客户产能释放具有阶段性，对气体产品的需求也呈现阶段性的特点，因此要求气体公司具备更强的技术能力、运营水平为其提供综合性服务。同时，不断演变的行业多样性为气体行业带来了广泛的市场需求，要求气体公司具备实现产品定制化、多样化的能力，通过综合服务能力为行业提供独特的解决方案。

  由于工业气体具有严格的技术、资金、资质、渠道等行业壁垒，工业气体行业的市场分布有着非常明显的区域性特征。以现场制气供气模式为主的应用领域，通常采取与客户签订15年长期协议的供应方式，通过BOO模式为客户提供稳定的气体供应服务，具有高粘性的合作模式有效保障客户群体相对来说比较稳定。以零售气体供应为主的应用领域，气体产品品种类型繁多，其产品品质及可靠性对客户产成品的性能至关重要；同时，由于单个客户用气量较小，区域内需要依靠大量的客户来完善销售网络的铺设，产品经客户认证后具备一定粘性，形成较高的进入门槛，因此气体行业有着非常明显的区域先发优势。

  作为国民经济基础工业要素之一的气体行业，庞大的市场需求为中国气体行业带来广阔的发展空间。

  通用工业气体产销量大，对纯度要求不高，在以钢铁、煤化工、石油化学工业等为主的下游领域发挥着至关重要的作用。近年来，通用工业气体在非钢铁、石化等传统行业中的应用场景范围也愈加广泛，用量持续不断的增加，尤其是新能源、食品医疗、新材料等新兴行业的蓬勃发展，带动通用工业气体需求的持续、稳定增长，成为通用工业气体市场新的增长点。

  同时，在5G、人工智能、物联网等终端应用的带动下，中国集成电路制造、半导体显示、光纤通信等技术快速的提升，先进的技术节点得以快速突破，叠加解决“卡脖子”问题等政策的全力支持，产能将进一步释放。电子气体作为电子信息领域产业高质量发展必不可少的关键材料之一，市场需求也将稳步上升。

  纵观工业气体产业高质量发展历史，由于气体行业高技术、重运营、重资本的基本属性，随着行业发展必然出现显著的龙头效应。从海外气体公司林德气体、液化空气、空气化工百年发展历史，国外气体龙头经历了大量整合式发展。目前国内气体行业仍处于快速地发展阶段，但以电子大宗气体下游客户为代表，由于下游客户自身亦为重资本、高技术、严要求的生产模式，其所选择的气体供应商亦集中在头部气体公司，因此未来行业发展将进一步集中。

  目前，我国通用工业气体领域以大型钢铁、冶金及化工企业自行投资并运营大宗气站为主，外包专业气体公司运营为辅，工艺技术发展相对成熟。

  电子大宗气体行业进入壁垒高，长期由外资主导，主要系技术及运营能力壁垒高、客户认证周期长、需具备全产品线供应能力等综合原因所致。具体如下：

  随着电子半导体行业的持续不断的发展，工艺制程不断微缩，致使集成电路制造工艺的难度成指数级的提升，相应对电子大宗气体的技术方面的要求也愈发严苛。目前电子大宗气体的纯度要求最高达到 ppb 级，比通用工业气体 ppm 级的纯度高 1,000 倍，并且对各类气体的单项杂质水平也有特定要求。除了纯度方面，电子半导体客户对于电子大宗气体供应的可靠性、稳定性等也有极高的要求，需要全年全时不间断连续供应，并且要求纯度、压力、流量等指标极其稳定。这对气体公司的系统工艺设计、工程建设技术提出了综合性的要求。

  电子大宗气站在供气过程中，环境和温度、湿度、客户工况时刻在发生明显的变化，易影响气体的纯度、压力、流量等指标，有必要进行及时的调节。除了具备相应的技术能力外，业内企业需通过大量电子大宗气站的多年运营经验，形成电子大宗气站的综合运营体系。

  电子大宗气体属于半导体制造的关键材料，对气体纯度、稳定性、可靠性的要求极高，任何供气过程中的气体品质波动可能直接影响半导体产线的良率和正常运行，因此，电子半导体客户对电子大宗气体供应商的认证极为苛刻。

  客户在新项目招标时通常要求供应商拥有在电子级同类工厂建厂和运营的经验业绩。这使得市场的头部效应愈加突出，新进入者的难度极大。

  对于下游半导体客户的单个工厂/产线来说，现场制气一般仅有一个电子大宗气体供应商，由其提供全部六大类电子大宗气体。其中，氦气进口依存度极高、且具备全球完整供应链的气体公司较少，市场常常会出现供不应求的情况。因此，下游半导体客户在选择供应商时也会对氦气的保供能力提出较高要求。

  公司是一家国内领先的电子大宗气体综合服务商，主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。公司聚焦电子大宗气体业务，通过优化公司治理结构、引进高端战略人才、提升装备核心技术创造新兴事物的能力，实现了业务发展的实质性突破，公司电子大宗气体市场占有率在行业内资企业中排名领先，与国际三大外资气体巨头形成了“1+3”的竞争格局。

  公司持续以电子大宗气体业务为发展突破点，加强现场制气项目建设管理，推进项目按时按质交付，积极地推进合肥综保区、华星光电t9、合肥长鑫二期、北京长鑫集电、上海鼎泰匠芯等多个重点电子大宗气站项目持续建设，并陆续实现商业化。同时，公司坚持“半导体+产业基地”的产业高质量发展战略，以粤港澳大湾区为核心，围绕长三角地区、京津冀地区以及中西部地区等产业聚集区持续开拓业务，成功获得广州、深圳、上海、北京、合肥、西安等地多个电子大宗气体供应项目，夯实公司在国内电子大宗气体业务的领先地位。

  在氦气业务方面，随着广州、武汉氦气生产基地相继竣工投产，公司开拓更多氦气资源，全球供应链建设日趋完善，市场供应能力稳步提升，进一步巩固了公司氦气业务的领先地位。

  为延伸电子超纯气体产品链、巩固和发展现有电子大宗气体客户，公司适时开展电子特种气体业务战略布局，预计电子特种气体项目将在2024年进入全面建设阶段，打造自主可控的电子特气供应体系，推动公司实现可持续高质量发展。

  公司从始至终坚持科学技术创新引领高水平质量的发展，依据业务不同发展阶段特点，结合新技术、新材料、新工艺、新设计、新装备，不断的提高核心竞争力，同时提高气体供应可靠性，为客户提供更绿色、节能、高效的气体技术解决方案，通过创新业务发展途径，提升公司市场地位与影响力，致力于变成全球一流的综合性气体公司。

  在5G、人工智能、物联网等带动下，集成电路制造技术发展从摩尔定律到超越摩尔发展。先进的技术节点突破性发展，对包括电子大宗气体在内的新材料技术提出了更高的要求。高密度、低功耗的集成电路制造，对纯度、杂质、产品质量稳定性和一致性提出更高的要求，例如对气体杂质方面的要求，随着制程的演进，已从ppm级发展至ppb级，未来甚至有可能达到ppt级；对稳定性和一致性方面提出更为严苛的要求，随着计算机技术的发展，开发空分数字化技术，优化工艺设计，通过自动化运行及远程监控，提高了运行稳定性和一致性。此外，随着下业的技术演进，需要发展具有针对性的应用技术和各项核心技术。

  电子大宗气体是工业气体中按照下游应用划分的一个门类，是随着集成电路制造、半导体显示等国家重点发展的新兴行业成长而发展起来的重点产业。近年来，随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展，电子大宗气体的细分应用领域也与日俱增。

  公司成立了专门的创新开发团队，负责下游市场的气体应用技术创新，为下游客户提供个性化的气体服务。公司系国内少数针对下游产业配备了专业研发团队，并且自建实验室的气体公司。凭借持续的研发创新，公司不断拓宽产品的应用场景，为国内高精尖产业的高水平质量的发展作出贡献。（3）新业态

  近年来，随着全球半导体产业链向国内的迁移，新建的集成电路制造、半导体显示产线数量迅速增加，对于电子气体等关键材料的需求同步增长。电子大宗气体行业壁垒极高，国产化率仍需提升，具有重大的国产替代战略意义。随着国际政治环境不确定因素日益增多，当前半导体产业供应链国产化需求迫切，我国电子大宗气体的国产替代、自主可控具有明确的市场前景。

  中国属于贫氦国家，国内相关行业库存量有限，随着国内新兴起的产业发展，国内氦气需求量稳步增长。我国氦气产能仅占全球总量的约0.63%，国内氦气进口依存度高达 95%以上。公司作为国内首家直接参与氦气全球供应链建设的内资气体公司，将全力提升氦气供应链稳定性建设，重点突破氦气供应链关键技术，通过建设智能化充装、混配、存储、回收纯化的零损耗氦气绿色工厂，提升公司氦气运营能力，以保障重点产业的稳定供应。

  国内电子半导体领域的产业集群化趋势日益明显，尤其在集成电路制造、半导体显示等领域。经过几十年的发展，我国集成电路区域布局形成了四大聚集区，分别是以江浙沪皖为核心的长三角地区、以北京为核心的京津冀地区、以广深为核心的粤港澳大湾区，以武汉、西安、成都等为代表的中西部地区。由于集成电路制造、半导体显示领域客户大多采用现场供气模式，因此电子大宗气体厂商亦跟随下业的趋势，通过在核心城市布局重点项目，突破至产业集群内别的客户，提升服务响应速度，形成完整高效的电子大宗气体区域供应体系，形成产业集群效应。

  集成电路制造、半导体显示等领域客户均有电子大宗气体和电子特种气体的供应需求。公司目前具有成熟稳定的电子大宗气体客户群体，在充分调研客户的真实需求并具备生产能力后，业务领域将进一步衍生至电子特种气体领域。

  未来公司将紧紧围绕电子大宗气体核心业务，发挥现有超高纯电子大宗气体现场制气优势，重点拓展国内集成电路、半导体显示等高科技领域，并依托现场制气业务中客户的粘性以及对客户业务的深入了解，进一步研发生产供应电子特气产品，为电子半导体领域客户提供全方面的气体解决方案。

  目前，电子大宗气体供应仍以现场配套制气模式为主，未来将逐渐从配套供应演化为气体岛供应模式。气体岛供应模式系为多家企业同时提供电子大宗气体供应服务。气体岛供应模式可为产业集群区内客户提供大量且高稳定性的电子大宗气体，并通过规模化生产大大降低产业集群区内重复投资和生产所带来的成本，同时通过集群区内闭环运行，降低运输风险和生产所带来的成本，为产业集群区内客户的气体需求提供有力保障，具备规模和成本双重优势。

  空分市场的发展主要是基于下游市场的需求与趋势。空分技术始于1879年，气体行业发展至今已有一百四十余年。气体行业发展之初仅为医疗、传统工业、实验研究领域提供氧气、氮气等通用工业气体；随着新兴行业的发展，下游市场对气体的种类、纯度有了更加多元化的要求，推动了气体公司朝着高端化、数字化、智能化、集群化、绿色化发展。

  高端化主要是依据下游市场的需求，提供各项性能更优异的超高纯气体产品，并结合新技术、新材料、新工艺、新设计，不断的提高产品纯度，同时气体行业通过装备设计、工艺流程优化等创新手段，开发高可靠性的新装备，逐步提升气体现场运营的稳定性。

  数字化创新主要将生产的基本工艺流程与数字化技术相结合，实现装置的远程自动化控制，并通过数据分析，自动优化生产流程，提升产能及效率，同时提高气体供应的稳定性。应用技术创新即针对下游客户，为客户提供更节能、高效的技术解决方案。

  绿色化创新主要是基于新工艺、新技术、新材料，实现降低生产的基本工艺的能耗，减少对环境的污染，或者发展绿色能源产品，推动实现节能减排。

  此外，随着集成电路制造、半导体显示等领域新工艺、新技术的开发，随之衍生出新兴电子特种气体产品的需求，推动着气体行业的创新发展。

  4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入 183,541.47万元，较上年同期增长 19.20%；归属于母企业所有者的净利润31,959.80万元，较上年同期增长35.73%；报告期末，公司总资产为725,346.30万元，归属于母公司的所有者的权利利益为 573,032.17万元。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2024年3月15日送达全体监事，本次会议于2024年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关法律法规，会议决议合法有效。

  （一）审议通过《关于公司2023年度募集资金存储放置与实际使用情况专项报告的议案》

  （六）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度预算方案的议案》

  （九）审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  （十）审议《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

  表决结果：关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  ● 本次事项已于2024年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  1、本次投资项目是依据公司战略规划需求和电子气体市场发展的判断，但行业的发展的新趋势及市场行情等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期收益产生不确定性影响。

  2、本次投资项目尚需通过有关政府部门审批程序，能否通过有关部门审批存在不确定性；同时，建设过程中可能会面临各种不确定因素，如资金筹措不到位等，可能会引起项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险；

  3、资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目有几率存在未能达到预期收益的风险。

  4、本次投资项目涉及的投资金额等数值均为预估数，实际投资金额存在不确定性，公司将根据真实的情况和项目进度分步审慎投资，加强内部管理和费用控制，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

  为进一步提升广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或公司）的核心竞争力，加大公司电子气体产线万元投资建设三氟化氮电子特气研发生产项目。

  公司于2024年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资建设三氟化氮电子特气研发生产项目的议案》，同时董事会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的具体事宜，包括但不限于签署与本次对外投资的相关协议、办理相关工商登记、投资项目备案登记等事宜。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

  本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  2、投资主体：赤峰广钢气体半导体材料有限公司（拟新设主体名称，最终以当地政府部门登记为准）；

  4、项目建设规模及内容：3000t/a三氟化氮生产线，公用工程，办公楼及研发中心等；

  6、项目资产金额来源：计划通过公司自有资金、金融机构融资、创新跟投、股权募资等方式解决（具体视公司未来发展需求、公司实际决策、有关机构实际审批结果为准）；

  广钢气体将依托在高纯气体领域的技术积累和客户资源，通过实施本次项目，将有利于逐步扩大公司在半导体客户的供货品类及销售比例，有利于逐步提升公司行业竞争力，并加快成为气体行业中产品齐全、可靠性高的综合性气体公司，符合公司发展规划及战略目标。

  1、本次投资项目是依据公司战略规划需求和电子气体市场发展的判断，但行业的发展的新趋势及市场行情等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期收益产生不确定性影响。

  2、本次投资项目尚需通过有关政府部门审批程序，能否通过有关部门审批存在不确定性；同时，建设过程中可能会面临各种不确定因素，如资金筹措不到位等，可能会引起项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险；

  3、投资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目有几率存在未能达到预期收益的风险。

  4、本次投资项目涉及的投资金额等数值均为预估数，实际投资金额存在不确定性，公司将根据真实的情况和项目进度分步审慎投资，加强内部管理和费用控制，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

  截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

  容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

  容诚会计师事务所所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户大多分布在在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。

  截至2023年末，容诚会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年未有因违反法律法规行为受到中国证监会（含各地证监局）、财政部（厅、局）、中国注册会计师协会（含各地方注册会计师协会）行政处罚的情况。

  项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  公司2024年度的审计费用为人民币120万元。2024年审计费用定价原则主要是基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

  公司董事会审计委员会对2024年度审计机构选聘流程以及容诚会计师事务所的资质进行严格审核。审计委员会认为容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。容诚会计师事务所拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为企业来提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。

  公司董事会审计委员会都同意将《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

  公司董事会已于2024年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

  本次续聘2024年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理规划利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形， 且不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

  ● 本次事项已于2024年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

  广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）于2024年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事邓韬先生、范胜标先生、黄晓先生、陈晓飞先生回避了表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

  本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2024年3月25日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：报告期内，公司发生的关联交易是依据公司业务的实际要发生的，具有必要性，符合公司的真实的情况，遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，交易价格以市场行情报价为基础，维持了公司的持续、良性发展，不存在损害发行人及非关联股东利益的情形；本次预计2024年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生一定的影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

  广钢气体于2024年3月25日召开第二届监事会第十七次会议，审议《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》；因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

  本次事项需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

  注：上表中2024年预计发生的金额占同类业务比例计算公式的分母为2023年同类业务金额。

  广州工业投资控股集团有限公司直接和间接持有公司40.92%股权，为公司控制股权的人，其控制的企业与公司及子公司构成关联关系；

  公司董监高的关联方企业与公司构成关联关系，其中公司董事陈晓飞控制或实施重大影响力的广东越海集成技术有限公司、湖南越摩先进半导体有限公司与公司在2023年度发生关联交易。

  广州工业投资控股集团有限公司及其控制的关联方以及董监高的关联方公司制作经营情况正常，具备良好的履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方不存在交易纠纷。

  公司与广州工业投资控股集团有限公司及其控制的关联方主要是通过采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务等方式产生关联交易，与董监高的部分关联方企业通过出售商品、提供劳务等方式产生关联交易。公司依照市场化交易原则，在遵循公开、公平、公正原则的基础上，经双方协商一致确定交易价格。

  为维护各方利益，本次日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将依据业务开展情况以合同或协议形式予以分别约定。

  公司上述日常关联交易事项，是基于公司及子公司日常经营发展所需进行，公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提升公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。

  公司与上述关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上按市场化方式来进行，交易符合公平自愿原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  公司基于日常经营业务发展所需，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作伙伴关系，上述关联交易不会影响企业的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会影响企业独立性，公司对关联方不存在依赖。

  经核查，保荐人海通证券股份有限公司认为：本次关联交易事项已经广钢气体董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事、关联监事回避了表决，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；广钢气体发生的日常关联交易事项及计划与正常业务经营需要相符合，未损害公司及中小股东利益的情形。保荐人对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  ● 本次事项已于2024年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  1、本次投资项目是依据公司战略规划需求和电子气体市场发展的判断，但行业的发展的新趋势及市场行情等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期收益产生不确定性影响。

  2、本次投资项目尚需通过有关政府部门审批程序，能否通过有关部门审批存在不确定性；同时，建设过程中可能会面临各种不确定因素，如资金筹措不到位等，可能会引起项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险；

  3、投资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目有几率存在未能达到预期收益的风险。

  4、本次投资项目涉及的投资金额等数值均为预估数，实际投资金额存在不确定性，公司将根据真实的情况和项目进度分步审慎投资，加强内部管理和费用控制，敬请投资者理性投资，注意投资风险。